• Artikelen
  • Dossiers
  • Podcast
  • Over ons
    • Onze missie
    • Organisatie
    • De redactie
    • Masterclass
    • Jaaroverzichten
  • English
    • Our mission
    • Organization
    • International publications
  • Steun Investico
  • Tips

witwassen

  • Beeld Romy man

    Deense witwaszaak, Nederlandse zuivelgigant en een geldmarkt in Irak

    Aan de voet van de citadel in Erbil ligt een drukbezocht doolhof. De bazaar, in de…

    08-04-2023
  • Beeld

    Meer dan honderd Nederlandse bedrijven verstrikt in witwaszaak

    Ruim honderd Nederlandse bedrijven, waaronder zuivelbedrijven FrieslandCampina en…

    08-04-2023
  • Wolkenkrabbers in Dubai

    Dubai Uncovered: voor iedereen een veilige haven (Geannoteerde versie)

    Hij verdiende goed, uiteindelijk zelfs 18 duizend euro per maand. Netto welteverstaan,…

    12-10-2022
  • Wolkenkrabbers in Dubai

    Nederlanders bezitten voor ruim 600 miljoen euro aan vastgoed in Dubai

    Nederlanders blijken in totaal meer dan 1500 panden te bezitten in Dubai, een emiraat aan…

    12-10-2022
  • Lid uit witwasfamilie koopt tientallen panden Amsterdamse binnenstad

    Tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad zijn de afgelopen jaren vrijwel…

    07-07-2021
  • RC20201018-QQ-0158 kopie

    ‘Ze zijn hier zo lekker aan het witwassen’ (geannoteerd verhaal)

    Middenin de lockdown, op een stille ochtend in maart, zit een winkelier in de lentezon op…

    21-10-2020
  • QQ klein

    Gemeente Amsterdam miste witwassignalen in toeristensector

    Midden in coronatijd is in het centrum van Amsterdam een groot aantal toeristenwinkels…

    21-10-2020
  • Invallen in geldwisselkantoren

    FinCEN Files

    80 procent van Nederlandse witwasmeldingen verdwijnt in de la

    Meldingen van verdachte betalingen zoals de afgelopen dagen zijn onthuld vanuit een lek…

    23-09-2020
  • ANP-417356430 kopie

    FinCEN Files

    ING en de FinCEN-files: ‘Nederland importeert corruptie’

    Een nieuw lek van ruim 2600 geheime Amerikaanse overheidsdocumenten legt bloot hoe banken…

    23-09-2020
  • FinCEN Files

    ING krijgt witwascultuur bij Poolse kantoor niet onder controle

    Het filiaal van ING in Polen, dat een belangrijke rol speelt in deze week onthulde…

    22-09-2020
  • FinCEN Files

    ING Bank worked for Russian money laundering network

    Over the past decade, ING Bank has carried out billion-dollar transactions for companies…

    20-09-2020
  • Kantoor van ING in Katowice. Bron: mediabank ING

    FinCEN Files

    ING bankierde voor Russisch witwasnetwerk

    ING Bank heeft de afgelopen tien jaar miljardentransacties gedaan voor bedrijven uit een…

    20-09-2020
  • 1
  • 2
  • Volgende

Actueel

ANP-470062778

Duizenden hectaren overheidsgrond ten onrechte geregistreerd voor landbouwsubsidies

Boeren registreren duizenden hectaren overheidsgrond als eigen landbouwgrond, zonder…

29-09-2023
  • ANP-470062778

    Boeren zonder grenzen

    ‘Daar heeft een boer een grensfout gemaakt, een andere boer heeft een hele strook…

    29-09-2023
  • header_ftm

    Fossiele bedrijven blijven uitbreiden, dankzij Nederlandse bankiers en advocaten

    I ‘m going to give you a speech without a joke, I am afraid.’ Mark Carney, de…

    26-09-2023
  • header_ftm

    ING en ABN Amro sinds ‘Parijs’ betrokken bij 100 miljard aan fossiele obligaties

    Sinds de totstandkoming van het Parijsakkoord eind 2015 hielpen ING en ABN Amro olie-,…

    26-09-2023
Lees meer

Nieuwsbrief

Volg Investico en ontvang altijd als eerste onze nieuwsverhalen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over ons

  • Onze missie
  • Organisatie
  • De redactie
  • Masterclass
  • Jaaroverzichten

Contact

Adres
WG-Plein 105, 1054 SC, Amsterdam

Telefoonnummer : 020-23 32 858

E-mail: [email protected]

Sociale media

Mediapartners

  • Groene@2x
  • Print
  • argos

© 2023 Investico

Steun ons

Goede journalistiek is onafhankelijk. Help mee ons onderzoek mogelijk te maken als Vriend van Investico.

Lees verder