• Artikelen
  • Dossiers
  • Podcast
  • Over ons
    • Onze missie
    • Organisatie
    • De redactie
    • Masterclass
    • Jaaroverzichten
  • English
    • Our mission
    • Organization
    • International publications
  • Steun Investico
  • Tips

FinCEN Files

  • Invallen in geldwisselkantoren

    FinCEN Files

    80 procent van Nederlandse witwasmeldingen verdwijnt in de la

    Meldingen van verdachte betalingen zoals de afgelopen dagen zijn onthuld vanuit een lek…

    23-09-2020
  • ANP-417356430 kopie

    FinCEN Files

    ING en de FinCEN-files: ‘Nederland importeert corruptie’

    Een nieuw lek van ruim 2600 geheime Amerikaanse overheidsdocumenten legt bloot hoe banken…

    23-09-2020
  • ING klein

    FinCEN Files

    ING maakte heimelijk 45 miljoen over voor ‘spaarpot van Poetin’

    ING Bank heeft in 2014 heimelijk 45 miljoen dollar overgemaakt voor een Russische…

    22-09-2020
  • FinCEN Files

    ING krijgt witwascultuur bij Poolse kantoor niet onder controle

    Het filiaal van ING in Polen, dat een belangrijke rol speelt in deze week onthulde…

    22-09-2020
  • Football – Premier League 2016/17 Chelsea v Crystal Palace Stamford Bridge, Fulham Rd, London, United Kingdom – 01 Apr 2017

    FinCEN Files

    Abramovich made 1.3 billion in suspicious transactions through ING-Amsterdam

    Russian oligarch Roman Abramovich has made payments for over 1.3 billion dollars via his…

    21-09-2020

Actueel

ANP-414041778

Landbouwministerie loog tegen Europese Commissie over omvang fraude met percelen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2018 tegen de…

06-09-2023
  • Niet-gesanctioneerde Russische bedrijven betalen huurlingen voor oorlog in Oekraïne

    Russische multinationals blijken huurlingen te rekruteren en te betalen om in Oekraïne…

    07-08-2023
  • ANP-426825416

    DUO negeerde waarschuwingen over discriminatie bij fraudeonderzoek

    De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van…

    17-07-2023
  • De laatste twee puzzelstukjes van de klimaattransitie: wie durft ze te leggen?

    Investico-journalisten onderzoeken wat er echt toe doet. Elke maand komen we met nieuwe…

    05-07-2023
Lees meer

Nieuwsbrief

Volg Investico en ontvang altijd als eerste onze nieuwsverhalen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over ons

  • Onze missie
  • Organisatie
  • De redactie
  • Masterclass
  • Jaaroverzichten

Contact

Adres
WG-Plein 105, 1054 SC, Amsterdam

Telefoonnummer : 020-23 32 858

E-mail: [email protected]

Sociale media

Mediapartners

  • Groene@2x
  • Print
  • argos

© 2023 Investico

Steun ons

Goede journalistiek is onafhankelijk. Help mee ons onderzoek mogelijk te maken als Vriend van Investico.

Lees verder