Untitled

Nieuws

Wat zijn de FinCEN Files?

De FinCEN Files zijn een groot lek van ruim 2600 geheime documenten die verdachte…

Kantoor van ING in Katowice. Bron: mediabank ING

Nieuws

ING bankierde voor Russisch witwasnetwerk

ING Bank heeft de afgelopen tien jaar miljardentransacties gedaan voor bedrijven uit een…

Fincen4

Nieuws

FinCEN Files: banken wereldwijd verzuimen corruptiecontrole

Een lek van Amerikaanse geheime documenten onthult dat de grootste banken ter wereld…

Podcast: Speurwerk

Podcast: onderzoek doen naar de FinCEN Files

Investico-journalisten onderzoeken wat er echt toe doet. Elke maand komen we met nieuwe…

Invallen in geldwisselkantoren

Nieuws

80 procent van Nederlandse witwasmeldingen verdwijnt in de la

Meldingen van verdachte betalingen zoals de afgelopen dagen zijn onthuld vanuit een lek…

ING klein

Nieuws

ING maakte heimelijk 45 miljoen over voor ‘spaarpot van Poetin’

ING Bank heeft in 2014 heimelijk 45 miljoen dollar overgemaakt voor een Russische…

ANP-417356430 kopie

Onderzoek

ING en de FinCEN-files: ‘Nederland importeert corruptie’

Een nieuw lek van ruim 2600 geheime Amerikaanse overheidsdocumenten legt bloot hoe banken…

Nieuws

ING krijgt witwascultuur bij Poolse kantoor niet onder controle

Het filiaal van ING in Polen, dat een belangrijke rol speelt in deze week onthulde…

Nieuws

De beste FinCEN-verhalen wereldwijd

Naast Investico, Trouw, Het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer publiceren…

ANP-77903506

Nieuws

Abramovitsj deed via ING-Amsterdam voor 1,3 miljard verdachte betalingen

De Russische oligarch Roman Abramovitsj heeft via zijn bankrekeningen bij ING voor ruim…

Football – Premier League 2016/17 Chelsea v Crystal Palace Stamford Bridge, Fulham Rd, London, United Kingdom – 01 Apr 2017

Nieuws

Abramovich made 1.3 billion in suspicious transactions through ING-Amsterdam

Russian oligarch Roman Abramovich has made payments for over 1.3 billion dollars via his…

Longread

ING Bank worked for Russian money laundering network

Over the past decade, ING Bank has carried out billion-dollar transactions for companies…

  1. Nantle en Sofossini zijn opgezet en worden beheerd door Sykon Holdings. Dat bedrijf is in handen van Panikos Symeou. Zie Kyiv Post ↩︎
  2. Onder andere de familie Stavitski, Serhiy Kurchenko en Serhiy Arbuzov ↩︎
  3. Nadiya Burdey, Who Controls Oligarch Ihor Kolomoisky’s Offshore Assets, 16 mei 2019, zie Kyiv Post ↩︎
  4. Download file hier, zie pagina 4 en 16 ↩︎
  5. Andrew Cockburn, Undelivered Goods, Harper’s, 13 augustus 2015 ↩︎
  6. New York State Department of Financial Services, Consent Order Deutsche Bank AG, download hier ↩︎
  7. Financial Conduct Authority, Final Notice to Deutsche Bank AG, 30 January 2017, download hier ↩︎
  8. Bloomberg, The Russian Banker Who Knew Too Much, 20 november 2017 ↩︎
  9. Bloomberg, Putin Allies said to be behind scrutinized Duetsche Bank trades, 16 oktober 2015 ↩︎
  10. Catherine Belton, Putin’s People: How the KGB took back Russia and then took on the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020 ↩︎
  11. Bloomberg, The Russian Banker Who Knew Too Much, 20 november 2017 ↩︎
  12. Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 2018, p. 53. In dit rapport wordt mirror trading bond loop genoemd ↩︎
  13. Openbaar Ministerie, Feitenrelaas ING, 2018 ↩︎
  14. The Guardian, 1MDB Scandal: Najib Razak handed 12-year jail sentence, 28 juli 2020 ↩︎
  15. Zie hier de Amerikaanse aanklacht ↩︎
  16. Zie hier ↩︎
  17. Zie dit bericht van de BBC ↩︎
  18. Zie dit bericht op courtlistener.com ↩︎
  19. Zie dit bericht in de New York Times ↩︎
  20. Zie dit bericht van Reuters ↩︎
  21. Peter Hobson, How Putins Bank became Russias $20 billion problem. Moscow Times, 3 maart 2016. ↩︎
  22. Max de Haldevang, Sanctions, spies, and oligarchs: Putins pet bank and its meeting with Jared Kushner. Quartz, 27 maart 2017. ↩︎
  23. Catherine Belton, Putins People: How the KGB took back Russia and then took on the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020; Max de Haldevang, Sanctions, spies, and oligarchs: Putins pet bank and its meeting with Jared Kushner. Quartz, 27 maart 2017. ↩︎
  24. Peter Hobson, How Putins Bank became Russias $20 billion problem. Moscow Times, 3 maart 2016. ↩︎
  25. Department of Financial Services, NYFDS announces Deutsche Bank to pay $258 million, 4 november 2015; Department of Financial Services, NYFDS announces Crédit Agricole to pay $787 million, 20 oktober 2015. ↩︎
  26. BBC, BNP Paribas to pay $9bn to settle sanctions violations, 1 juli 2014. ↩︎
  27. Department of Justice, ING Bank NV agrees to forfeit $619 million for illegal transactions with Cuban and Iranian entities, 12 juni 2012. ↩︎
  28. Department of the Treasury, Settlement Agreement, 2012. ↩︎
  29. Department of the Treasury, Settlement Agreement, 2012. ↩︎
  30. Catherine Belton, Putins People: How the KGB took back Russia and then took on the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020 ↩︎
  31. Zie PDF-documenten onderaan dit stuk ↩︎
  32. Oliver Zihlmann, Thomas Knellwolf, Marie Parvex, Bernhard Odehnal, Swiss federal police see Abramovich as possible threat to public security, Tages-Anzeiger, 25 september 2018. ↩︎
  33. Zie PDF-documenten onderaan dit stuk ↩︎
  34. Zie de volledige reactie van Abramovitsj in PDF onderaan dit stuk ↩︎
  35. Openbaar Ministerie, Feitenrelaas ING, 2018. ↩︎
  36. Investico deed kleine betalingen op de ING-bankrekeningen van Abramovitsj. Deze betalingen kwamen retour met de melding Overboeking kon niet worden uitgevoerd. Reden: Overboeking is niet toegestaan op deze rekening. ↩︎
  37. Nadat Investico wederhoor vroeg aan de bestuurder van het bedrijf werden documenten van de website verwijderd. Die PDF-documenten staan onderaan dit artikel. ↩︎
  38. Zie PDF-document onderaan dit artikel ↩︎
  39. New York State Department of Financial Services, Consent Order Deutsche Bank AG ↩︎
  40. Financial Conduct Authority, Final Notice to Deutsche Bank AG, 30 January 2017. ↩︎
  41. New York State Department of Financial Services, Consent Order Deutsche Bank AG ↩︎
  42. Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 2018, p. 53. In dit rapport wordt mirror trading bond loop genoemd. ↩︎
  43. Zie PDF-document onderaan dit artikel ↩︎
  44. Investico deed een kleine betaling aan de ING-rekening van Tristane Capital BV in Polen. Deze betaling werd geaccepteerd en kwam niet retour. ↩︎
  45. Bloomberg, Putin Allies said to be behind scrutinized Duetsche Bank trades, 16 oktober 2015. ↩︎
  46. Annual Report ING Group 2019, p. 326 ↩︎
  47. Michal Kokot, Hubert Orzechowski en Bartosz Chyz van Gazeta Wyborcza. Zie hier hun publicaties over ING Polen en de FinCEN Files ↩︎
  48. Cijfers opgevraagd door Investico bij FIU Nederland. Interview Investico met Hennie Verbeek-Kusters, 14 september 2020. ↩︎
  49. Pippa Crerar, Patrick Wintour, Andrew Roth, Roman Abramovich may have to explain source of wealth to get UK visa, The Guardian, 21 May 2018. ↩︎
  50. The Intelligence and Security Committee of Parliament – Russia, 2020. ↩︎
  51. Zembla, Baudet en het Kremlin, 16 april 2020. ↩︎
  52. Openbaar Ministerie, Feitenrelaas ING, 2018. ↩︎
  53. Annual Report ING Groep NV 2019, p. 98. ↩︎
  54. Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 2018, p. 53. ↩︎
  55. Politiken, Danske Bank lukker og slukker for skandaleramt filial, 1 oktober 2019. ↩︎
  56. Politiken, Antallet af sager er mindst femdoblet: Estiske myndigheder udvider efterforskning i Danske Bank-sag, 16 januari 2020. ↩︎