- Nantle en Sofossini zijn opgezet en worden beheerd door Sykon Holdings. Dat bedrijf is in handen van Panikos Symeou. Zie Kyiv Post ↩︎
- Onder andere de familie Stavitski, Serhiy Kurchenko en Serhiy Arbuzov ↩︎
- Nadiya Burdey, Who Controls Oligarch Ihor Kolomoisky’s Offshore Assets, 16 mei 2019, zie Kyiv Post ↩︎
- Download file hier, zie pagina 4 en 16 ↩︎
- Andrew Cockburn, Undelivered Goods, Harper’s, 13 augustus 2015 ↩︎
- New York State Department of Financial Services, Consent Order Deutsche Bank AG, download hier ↩︎
- Financial Conduct Authority, Final Notice to Deutsche Bank AG, 30 January 2017, download hier ↩︎
- Bloomberg, The Russian Banker Who Knew Too Much, 20 november 2017 ↩︎
- Bloomberg, Putin Allies said to be behind scrutinized Duetsche Bank trades, 16 oktober 2015 ↩︎
- Catherine Belton, Putin’s People: How the KGB took back Russia and then took on the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020 ↩︎
- Bloomberg, The Russian Banker Who Knew Too Much, 20 november 2017 ↩︎
- Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 2018, p. 53. In dit rapport wordt mirror trading bond loop genoemd ↩︎
- Openbaar Ministerie, Feitenrelaas ING, 2018 ↩︎
- The Guardian, 1MDB Scandal: Najib Razak handed 12-year jail sentence, 28 juli 2020 ↩︎
- Zie hier de Amerikaanse aanklacht ↩︎
- Zie hier ↩︎
- Zie dit bericht van de BBC ↩︎
- Zie dit bericht op courtlistener.com ↩︎
- Zie dit bericht in de New York Times ↩︎
- Zie dit bericht van Reuters ↩︎
- Peter Hobson, How Putins Bank became Russias $20 billion problem. Moscow Times, 3 maart 2016. ↩︎
- Max de Haldevang, Sanctions, spies, and oligarchs: Putins pet bank and its meeting with Jared Kushner. Quartz, 27 maart 2017. ↩︎
- Catherine Belton, Putins People: How the KGB took back Russia and then took on the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020; Max de Haldevang, Sanctions, spies, and oligarchs: Putins pet bank and its meeting with Jared Kushner. Quartz, 27 maart 2017. ↩︎
- Peter Hobson, How Putins Bank became Russias $20 billion problem. Moscow Times, 3 maart 2016. ↩︎
- Department of Financial Services, NYFDS announces Deutsche Bank to pay $258 million, 4 november 2015; Department of Financial Services, NYFDS announces Crédit Agricole to pay $787 million, 20 oktober 2015. ↩︎
- BBC, BNP Paribas to pay $9bn to settle sanctions violations, 1 juli 2014. ↩︎
- Department of Justice, ING Bank NV agrees to forfeit $619 million for illegal transactions with Cuban and Iranian entities, 12 juni 2012. ↩︎
- Department of the Treasury, Settlement Agreement, 2012. ↩︎
- Department of the Treasury, Settlement Agreement, 2012. ↩︎
- Catherine Belton, Putins People: How the KGB took back Russia and then took on the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020 ↩︎
- Zie PDF-documenten onderaan dit stuk ↩︎
- Oliver Zihlmann, Thomas Knellwolf, Marie Parvex, Bernhard Odehnal, Swiss federal police see Abramovich as possible threat to public security, Tages-Anzeiger, 25 september 2018. ↩︎
- Zie PDF-documenten onderaan dit stuk ↩︎
- Zie de volledige reactie van Abramovitsj in PDF onderaan dit stuk ↩︎
- Openbaar Ministerie, Feitenrelaas ING, 2018. ↩︎
- Investico deed kleine betalingen op de ING-bankrekeningen van Abramovitsj. Deze betalingen kwamen retour met de melding Overboeking kon niet worden uitgevoerd. Reden: Overboeking is niet toegestaan op deze rekening. ↩︎
- Nadat Investico wederhoor vroeg aan de bestuurder van het bedrijf werden documenten van de website verwijderd. Die PDF-documenten staan onderaan dit artikel. ↩︎
- Zie PDF-document onderaan dit artikel ↩︎
- New York State Department of Financial Services, Consent Order Deutsche Bank AG ↩︎
- Financial Conduct Authority, Final Notice to Deutsche Bank AG, 30 January 2017. ↩︎
- New York State Department of Financial Services, Consent Order Deutsche Bank AG ↩︎
- Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 2018, p. 53. In dit rapport wordt mirror trading bond loop genoemd. ↩︎
- Zie PDF-document onderaan dit artikel ↩︎
- Investico deed een kleine betaling aan de ING-rekening van Tristane Capital BV in Polen. Deze betaling werd geaccepteerd en kwam niet retour. ↩︎
- Bloomberg, Putin Allies said to be behind scrutinized Duetsche Bank trades, 16 oktober 2015. ↩︎
- Annual Report ING Group 2019, p. 326 ↩︎
- Michal Kokot, Hubert Orzechowski en Bartosz Chyz van Gazeta Wyborcza. Zie hier hun publicaties over ING Polen en de FinCEN Files ↩︎
- Cijfers opgevraagd door Investico bij FIU Nederland. Interview Investico met Hennie Verbeek-Kusters, 14 september 2020. ↩︎
- Pippa Crerar, Patrick Wintour, Andrew Roth, Roman Abramovich may have to explain source of wealth to get UK visa, The Guardian, 21 May 2018. ↩︎
- The Intelligence and Security Committee of Parliament – Russia, 2020. ↩︎
- Zembla, Baudet en het Kremlin, 16 april 2020. ↩︎
- Openbaar Ministerie, Feitenrelaas ING, 2018. ↩︎
- Annual Report ING Groep NV 2019, p. 98. ↩︎
- Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 2018, p. 53. ↩︎
- Politiken, Danske Bank lukker og slukker for skandaleramt filial, 1 oktober 2019. ↩︎
- Politiken, Antallet af sager er mindst femdoblet: Estiske myndigheder udvider efterforskning i Danske Bank-sag, 16 januari 2020. ↩︎
Dossier
FinCEN Files
Een lek bij FinCEN, de Amerikaanse inlichtingendienst die banktransacties onderzoekt om witwassen tegen te gaan, laat zien hoe onder- en bovenwereld in het bankwezen verweven zijn.
Laatst bijgewerkt:
