Troika Laundromat
Nederlandse banken waren onderdeel van een witwascarrousel van Russisch kapitaal waarbij miljarden euro’s zijn witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Het toezicht bij de banken zelf en door de Nederlandsche Bank daarop lijkt tekort te zijn geschoten. Dat blijkt uit 1,3 miljoen gelekte banktransacties, contracten en e-mails van twee Litouwse banken.
Postbus-bv’s in Nederland
Trustkantoren ‘knippen zich op’ om strengere wetgeving te omzeilen. Strenge regels die moeten voorkomen dat Nederlandse brievenbus-bv’s worden gebruikt voor witwassen, belastingfraude en financiering van terrorisme, zijn eenvoudig te omzeilen. En dat gebeurt op grote schaal: buitenlandse postbus-bv’s blijven voor Nederland kiezen.
De schaduwtrustsector
Na de Panama Papers staan trustkantoren onder scherper toezicht. Toch blijven met buitenlandse miljarden gevulde postbus-bv’s voor Nederland kiezen. Want achter de gevels van flexkantoren bloeit een ondergrondse trustsector.
