Troika Laundromat

Nederlandse banken waren onderdeel van een witwascarrousel van Russisch kapitaal waarbij miljarden euro’s zijn witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Het toezicht bij de banken zelf en door de Nederlandsche Bank daarop lijkt tekort te zijn geschoten. Dat blijkt uit 1,3 miljoen gelekte banktransacties, contracten en e-mails van twee Litouwse banken.

Valdas-Kopustas-15min.lt-groot

Nieuws

Nederlandse banken schakel in Russische miljardenfraude

Nederlandse banken waren onderdeel van een witwascarrousel van Russisch kapitaal

Nieuws

Nederlandse bank hielp Poetin-vertrouweling geld witwassen

Een voormalig onderdeel van ABN Amro is betrokken bij de Russische witwasmachine

Peter-Hilz-HH-copy1

Nieuws

ING Moskou liet verdachte witwasser zijn gang gaan

ING Moskou werkte jarenlang voor een bedrijf verdacht van witwaspraktijken

Valdas-Kopustas-15min.lt_

Longread

Hoe bont u het ook maakt, bij ons wordt het schoon

Nederlandse banken waren onderdeel van een witwascarrousel van Russisch kapitaal

Valdas-Kopustas-15min.lt-docs

Onderzoek

Documenten van de Troika Laundromat

Publicatie van documenten uit het onderzoek naar de internationale witwasmachine

Podcast: Speurwerk

Podcast: Luister vanaf vandaag naar Speurwerk

Luister hoe Investico de witwascaroussel van Russisch kapitaal onderzocht

Postbus-bv’s in Nederland

Trustkantoren ‘knippen zich op’ om strengere wetgeving te omzeilen. Strenge regels die moeten voorkomen dat Nederlandse brievenbus-bv’s worden gebruikt voor witwassen, belastingfraude en financiering van terrorisme, zijn eenvoudig te omzeilen. En dat gebeurt op grote schaal: buitenlandse postbus-bv’s blijven voor Nederland kiezen.

HH-18873347_Co-de-Kruijf

Nieuws

Nederlandse brievenbus blijft parkeerplaats voor dubieuze miljarden

Trustkantoren ‘knippen zich op’ om strengere wetten te omzeilen

De schaduwtrustsector

Na de Panama Papers staan trustkantoren onder scherper toezicht. Toch blijven met buitenlandse miljarden gevulde postbus-bv’s voor Nederland kiezen. Want achter de gevels van flexkantoren bloeit een ondergrondse trustsector.

Artikel-13-Trustfund_Header

Longread

Witwassen in een flexkantoor

De schaduwtrustsector